Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов "
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/ финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие...