Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Автор:
Автор:Лебедев И. А.
Переплет:
Переплет:твердый
Категория:
- Категория:Юридическая литература
- Категория:Политика и социальные науки
- Категория:Справочники
ISBN:
ISBN:978-5-00172-130-7
Отзывы не найдены