Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/ финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Автор:
Автор:Пьер-Лоран Шатер
Переплет:
Переплет:твердый
Категория:
- Категория:Бизнес и деньги
Язык издания:
Язык издания:русский
Серия:
Серия:Библиотека Всемирного банка
Возрастные ограничения:
Ширина:12+
ISBN:
ISBN:978-5-9614-5200-6
Отзывы не найдены